એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી), સુરતે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના ચાર શહેરોમાં ગુજરાત સ્થિત કંપનીના અનેક સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. મેસર્સ પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી, તેના ભાગીદારો સોમાભાઈ સુંદરભાઈ મીણા અને ઓજસકુમાર મોહનલાલ નાઈક અને તેના સહયોગીઓના સુરત, વડોદરા, મુંબઈ અને પૂણેના વિવિધ સ્થળોએ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા)ની જોગવાઈઓ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
એજન્સીએએક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ઇડી એ માહિતીના આધારે તેની તપાસ શરૂ કરી હતી કે મેસર્સ પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ LLP એ હીરાની આયાત અને નિકાસના ઓવરવેલ્યુએશનને કારણે મોટા પાયે શંકાસ્પદ આઉટવર્ડ રેમિટન્સ કર્યું હતું. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપનીએ હીરાની આયાતનું ઓવરવેલ્યુએશન કર્યું હતું અને જુલાઈ ૨૦૨૩ થી માર્ચ ૨૦૨૪ વચ્ચે રૂ. ૨,૮૦૦ કરોડ મોકલ્યા હતા.
તપાસમાં વધુમાં જાણવા મળ્યું હતું કે પેઢીએ સુરત, દિલ્હી, મુંબઈ, પુણે સ્થિત વિવિધ બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતી સંસ્થાઓ પાસેથી રૂ. ૨,૮૦૦ કરોડ મેળવ્યા હતા અને તે હોંગકોંગ સ્થિત આઠ સંસ્થાઓને મોકલ્યા હતા. શોધ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે મેસર્સ પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપીને રૂ. ૨,૮૦૦ કરોડ ટ્રાન્સફર કરનાર એકમો શેલ એન્ટિટી હતા અને તેમણે હીરાની ખરીદી-વેચાણની આડમાં જટિલ વ્યવહારોના વેબ દ્વારા આવાસની એન્ટ્રીઓ પ્રદાન કરી હતી. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
