એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે મુંબઈ સ્થિત રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર હિરાનંદાની ગ્રુપના પ્રમોટર નિરંજન હિરાનંદાની અને તેમના પુત્ર દર્શન હિરાનંદાનીને વિદેશી હૂંડિયામણ ઉલ્લંઘન કેસમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું હતું. પિતા-પુત્રને મુંબઈમાં કેન્દ્રીય એજન્સીની ઓફિસમાં હાજર થવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
તપાસ એજન્સીએ ગુરુવારે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) જોગવાઈઓ હેઠળ હિરાનંદાની ગ્રૂપ અને ગ્રૂપની સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા ચાર પરિસરમાં સર્ચ કર્યું હતું. ઇડીના અધિકારીઓ પનવેલ અને ચેન્નાઇમાં બે હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ માટે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FDI) દ્વારા રૂ. 400 કરોડથી વધુનું ભંડોળ કથિત રીતે પ્રાપ્ત કરવા બદલ જૂથની કેટલીક સંસ્થાઓની તપાસ કરી રહ્યા છે.
FDI મેળવનાર જૂથ એન્ટિટીઓમાંની એકે કથિત રીતે બેંકો પાસેથી લીધેલી લોનની ચુકવણી કરી ન હતી અને તેને બિન-લાભકારી સંપત્તિ જાહેર કરવામાં આવી હતી. બાદમાં, ડેટ રિકવરી ટ્રિબ્યુનલની કાર્યવાહીને કારણે, આ પ્રોજેક્ટ હિરાનંદાની ગ્રુપના અન્ય એકમ દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો.
આ ઉપરાંત, તપાસ એજન્સી બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ (BVI) આધારિત ટ્રસ્ટના લાભાર્થીઓ સામેના આરોપોની પણ તપાસ કરી રહી છે જે હિરાનંદાની ગ્રુપના પ્રમોટર્સ સાથે કથિત રીતે જોડાયેલા છે. હિરાનંદાનીએ કથિત રીતે 2006 થી 2008 વચ્ચે ઓછામાં ઓછી 25 કંપનીઓ અને એક ટ્રસ્ટ સ્થાપ્યું હતું. દરમિયાન, ઇડીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ તપાસ TMC નેતા મહુઆ મોઇત્રા સામે હાથ ધરવામાં આવી રહેલી અન્ય ફેમા તપાસ સાથે જોડાયેલી નથી, જેમને ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં લોકસભા સાંસદ તરીકે હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા.
