એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ખુલાસો કર્યો છે કે Paytmની પેરન્ટ કંપની One97 કોમ્યુનિકેશનને કેટલા કરોડ રૂપિયાની કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. EDના અનુસાર, તેણે Paytmની પેરેન્ટ કંપની, તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને તેની સાથે સંકળાયેલ એકમોને વિવિધ કેસોમાં ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ રૂ. 611 કરોડની કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી છે.
Paytm એ 1 માર્ચે શેરબજારોને આ નોટિસ વિશે જાણ કરી હતી. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ નોટિસ બે સબસિડિયરી કંપનીઓ – લિટલ ઈન્ટરનેટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને નિયરબાય ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડની ખરીદીમાં FEMA, 1999ની કેટલીક જોગવાઈઓના કથિત ઉલ્લંઘન સાથે સંબંધિત છે. Paytm એ બંને કંપનીઓને 2017માં હસ્તગત કરી હતી. EDએ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે One97 કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડે સિંગાપોરમાં વિદેશી રોકાણ કર્યું હતું અને વિદેશી સ્ટેપડાઉન સબસિડિયરીની રચના અંગે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ને જરૂરી માહિતી પૂરી પાડી ન હતી. તેથી, EDએ FEMA જોગવાઈઓના ઉલ્લંઘન બદલ One97 કોમ્યુનિકેશન્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, લિટલ ઈન્ટરનેટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને પેટીએમની અન્ય પેટાકંપનીઓને લગભગ રૂ. 611 કરોડની કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી છે.
નિવેદનમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે વન97 કોમ્યુનિકેશન્સે RBI દ્વારા નિર્ધારિત યોગ્ય કિંમત નિર્ધારણ માર્ગદર્શિકાને અનુસર્યા વિના વિદેશી રોકાણકારો પાસેથી વિદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાણ પણ મેળવ્યું હતું. EDએ જણાવ્યું હતું કે One97 કોમ્યુનિકેશન્સની ભારત સ્થિત પેટાકંપની લિટલ ઈન્ટરનેટને વિદેશી દેશોમાંથી FDI પ્રાપ્ત થયું છે. પરંતુ આ માટે આરબીઆઈની કિંમત નિર્ધારણ માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું. અન્ય પેટાકંપની, નજીકના ભારતે, RBIની સમયમર્યાદામાં કંપની દ્વારા પ્રાપ્ત એફડીઆઈ વિશે માહિતી પ્રદાન કરી નથી.
