રિલાયન્સ ADA ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીની ED દ્વારા સોમવારે આઠ કલાક સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. આજે તેમની પત્ની ટીના અંબાણી ED સમક્ષ હાજર થયા અને તેમનું નિવેદન નોંધ્યું. ફોરેન એક્સચેન્જ એક્ટના કથિત ઉલ્લંઘનની તપાસના સંદર્ભમાં ઈડીએ અંબાણી દંપતીની પૂછપરછ કરી છે. અનિલ અંબાણીએ સોમવારે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA)ની કલમો હેઠળ આ કેસમાં તેમનું નિવેદન નોંધ્યું હતું અને આ સપ્તાહના અંતમાં ફેડરલ એજન્સી સમક્ષ હાજર થવાની શક્યતા છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, દંપતી સામેની તપાસ વિદેશમાં અઘોષિત સંપત્તિના કથિત કબજા અને નાણાંની લેવડદેવડ સાથે સંબંધિત છે. અનિલ અંબાણી 2020 માં યસ બેંકના પ્રમોટર રાણા કપૂર અને અન્યો વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED સમક્ષ હાજર થયા હતા. ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં, આવકવેરા વિભાગે કાળા નાણાં વિરોધી કાયદા હેઠળ અંબાણીને બે સ્વિસ બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા 814 કરોડ રૂપિયાથી વધુના અઘોષિત ભંડોળ પર 420 કરોડ રૂપિયાની કરચોરી માટે નોટિસ જારી કરી હતી. માર્ચમાં, બોમ્બે હાઈકોર્ટે આવકવેરા વિભાગની કારણ બતાવો નોટિસ પર વચગાળાનો સ્ટે આપવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
અનિલ અંબાણી પર આરોપ છે કે વર્ષ 2007ની આસપાસ તેમની કંપનીઓ એફડીઆઈ દ્વારા ઘણા પૈસા લાવી હતી. એવો આરોપ છે કે અંબાણી અને તેમની સહાયક કંપનીઓએ બતાવ્યું કે તેઓ વિદેશમાં લોન દ્વારા નાણાં એકત્ર કર્યા અને એફડીઆઈ દ્વારા ભારતમાં લાવ્યા. વર્ષ 2015માં આ નાણાં વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા હતા અને લોન ભરપાઈ થઈ હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. માહિતી અનુસાર, આ રકમ 2,000 કરોડ રૂપિયા હોઈ શકે છે. ઇડી તપાસ કરી રહી છે કે આ નાણાં લોનના રૂપમાં ભારતમાં આવ્યા હતા કે એફડીઆઇના રૂપમાં. તેના આધારે આગળની તપાસ કરવામાં આવશે. આ સાથે ED એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું અનિલ અંબાણી પાસે વિદેશમાં પૈસા છે? આ તે નાણાં છે જે વિદેશી કંપનીઓને ચૂકવવામાં આવ્યા છે.
અનિલ અંબાણી પર આરોપો
ED 18 વિદેશી કંપનીઓની તપાસ કરી રહી છે. આમાં Batiste Unlimitedનો સમાવેશ થાય છે જે જર્સી, વર્જિન ટાપુઓ અને સાયપ્રસમાં અનિલ અંબાણી સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જોડાયેલ છે. આ કંપનીઓની સ્થાપના 2007 અને 2008 વચ્ચે થઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે. આરોપ છે કે આ કંપનીઓએ વિવિધ બેંકો પાસેથી લોન લીધી હતી. 2020માં EDએ અનિલ અંબાણીની નવ કલાક સુધી પૂછપરછ કરી હતી. આ કેસ યસ બેંક દ્વારા તેની કંપનીઓને આપવામાં આવેલી 12,500 કરોડની લોન સાથે સંબંધિત હતો. આ લોન NPA બની ગઈ હતી.
આરોપ છે કે તે જ સમયગાળા દરમિયાન, ADAG એ રાણા કપૂરના પરિવારના સભ્યો સાથે જોડાયેલી કંપનીઓને 1,100 કરોડ રૂપિયાની લોન આપી હતી. ઇડી તપાસ કરી રહી છે કે શું આ પરસ્પર લાભનો મામલો છે. ત્યારબાદ ADAG એ કહ્યું કે અંબાણીએ EDને કહ્યું છે કે રિલાયન્સ ગ્રુપના રાણા કપૂર અને તેમના પરિવારના સભ્યોનું કોઈ કંપનીમાં કોઈ એક્સપોઝર નથી.
સપ્ટેમ્બર 2022માં બોમ્બે હાઈકોર્ટે અનિલ અંબાણીને 420 કરોડની કરચોરી સંબંધિત કેસમાં રાહત આપી હતી. ત્યારબાદ કોર્ટે આવકવેરા વિભાગને અનિલ અંબાણી સામે બળજબરીથી કાર્યવાહી ન કરવા જણાવ્યું હતું. આવકવેરા વિભાગે 8 ઓગસ્ટ, 2022 ના રોજ અનિલ અંબાણીને બે સ્વિસ બેંક ખાતાઓમાં કથિત રીતે રાખવામાં આવેલી 814 કરોડ રૂપિયાથી વધુની અઘોષિત સંપત્તિ પર 420 કરોડ રૂપિયાની કરચોરી કરવા બદલ નોટિસ જારી કરી હતી. હાઈકોર્ટે સપ્ટેમ્બર 2022માં કારણદર્શક નોટિસની સુનાવણી બાકી હોય તેના પર વચગાળાનો સ્ટે મૂક્યો હતો.
અનિલ અંબાણીની ઘણી કંપનીઓ પર ભારે દેવું છે અને તેઓ નાદારીની કાર્યવાહીમાંથી પસાર થઈ રહી છે. વર્ષ 2007માં પ્રકાશિત ફોર્બ્સ ઈન્ડિયાના રિપોર્ટ અનુસાર, તે સમયે અનિલ અંબાણીની કુલ સંપત્તિ $45 બિલિયન બિલિયન હતી અને તે સમયે તેઓ દેશના ત્રીજા સૌથી મોટા અમીર વ્યક્તિ હતા. પરંતુ આજે તેની કુલ સંપત્તિ શૂન્ય છે.
