બ્લેક મની (કાળું નાણું) સંઘરવા માટે દુનિયામાં જાણીતી સ્વિઝરલેન્ડની સ્વિસ બેન્કે ભારત સાથે કરેલા અગાઉના કરાર અનુસાર, ચોથી વાર ભારતીય ખાતેદારોની વિગતો જાહેર કરી છે. સ્વિસ બેન્ક દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા ચોથા લિસ્ટમાં ભારતના ખ્યાતનામ લોકો, સંગઠનો અને કંપનીઓના નામ સામેલ છે. જોકે સ્વિસ બેન્કે ગુપ્તતાને આધારે વધારે કંઈ જાણકારી આપી નથી. એફટીએ અનુસાર ભારતીય ખાતાઓ સાથે જોડાયેલી વિગતો દેશની મોટી સંસ્થાઓ, બિઝનેસ હાઉસ અને વ્યક્તિઓ સાથે સંબંધિત છે. વિગતોમાં, ઓળખ, ખાતાધારકનું નામ, સરનામું, રહેઠાણ તેમજ અન્ય નાણાકીય માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી છે.
ફેડરલ ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન (એફટીએ)એ ભારત સહિત 101 દેશોની સાથે લગભગ 34 લાખ નાણાકીય ખાતાઓની વિગતો શેર કરી છે. બેન્ક દ્વારા ભારતને જે ચોથું લિસ્ટ સોંપવામાં આવ્યું છે તેમાં કેટલાક લોકો, કંપનીઓ અને બેન્ક ખાતા સામેલ છે.
ફેડરલ ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશનએ આ વખતે 5 નવા દેશ અલ્બેનિયા, બ્રુનેઈ દારુસલેમ, નાઈજીરિયા, પેરુ અને તુર્કીના લોકોએ ખોલાવેલા બેન્ક ખાતાની વિગતો પણ જાહેર કરી છે.
આવકવેરા વિભાગ મની લોન્ડરિંગ, ટેરર ફંડિંગ અને કરચોરીની તપાસ કરી શકે
રિપોર્ટમાં સૂત્રોને ટાંકીને જણાવવામાં આવ્યું છે કે સ્વિસ બેન્કો પાસેથી મળેલા આ બેન્કિંગ ડેટાનો ઉપયોગ મની લોન્ડરિંગ, ટેરર ફંડિંગ તેમજ કરચોરીના અન્ય કેસોની તપાસ માટે થઈ શકે છે. હવે આવકવેરા વિભાગ આ ખાતાઓ પર નજર રાખશે. સપ્ટેમ્બર 2019 માં ભારતને એઈઓઆઈ હેઠળ સ્વિઝરલેન્ડથી ખાતાની વિગતોનો પ્રથમ સેટ મળ્યો હતો. તે સમયે આ માહિતી મેળવનારા દેશોની સંખ્યા 75 હતી. સાથે જ ગયા વર્ષની વાત કરીએ તો ભારત સહિત 86 દેશો સાથે ડિટેલ શેર કરવામાં આવી હતી.
