એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અમદાવાદના અધિકારીઓએ ક્રિપ્ટોકરન્સી, સોનું અને રોકડના રૂપમાં રૂ. 433 કરોડની જંગમ મિલકતો ટાંચમાં લીધી છે જે ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડની આવકમાંથી વસાવેલ હોય તેવો ખુલાસો થયો છે, જેમાં દિવ્યેશ દરજી અને અન્યો લોકો સામેલ છે જે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી જોગવાઈઓ હેઠળ જોડાયેલ છે.
ઈડી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ‘ઇડીએ દિવ્યેશ દરજી, સતીશ કુંભાણી, શૈલેષ ભટ્ટ અને અન્ય આરોપીઓ સામે સીઆઇડી ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન, સુરત દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઇઆરના આધારે પીએમએલએની જોગવાઈઓ હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી. PMLA હેઠળ તપાસ દરમિયાન, તે બહાર આવ્યું હતું કે આ મિલકત સંબંધિત વ્યક્તિઓ દ્વારા તેમની કાયદેસરની આવકમાંથી હસ્તગત કરવામાં આવી ન હતી અને PMLA હેઠળ સુનિશ્ચિત ગુનાઓના પરિણામે હસ્તગત/પ્રાપ્ત કરવામાં આવી હતી.
નવેમ્બર 2016 થી જાન્યુઆરી 2018 સુધી, ક્રિપ્ટોકરન્સી બિટકોઈન કોઈનના પ્રમોટર કુંભાણીએ પ્રમોટરોનું વિશ્વવ્યાપી નેટવર્ક સ્થાપ્યું અને વિશાળ વળતરની ઓફર કરીને લોકોને વિવિધ રોકાણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરવા આકર્ષ્યા હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કુંભાણી અને તેના સહયોગીઓએ જંગી રોકાણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ, ગુનાની આવકનો એક ભાગ, જે કુંભાણી અને તેના સાથીઓએ મેળવ્યો હતો, તે ભટ્ટ અને તેના સાથીઓએ કુંભાણીના બે સહયોગીઓનું અપહરણ કરીને પાછો મેળવ્યો હતો. અસ્થાયી રૂપે જોડાયેલ જંગમ સંપત્તિ કુંભાણી, ભટ્ટ અને તેમના સહયોગીઓ દ્વારા કમાયેલા ગુનાની આવકનો એક ભાગ છે.’
